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协同监管 联合惩戒 社会共治

——来自辽宁省铁岭市、丹东市的信用约束故事

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发布时间:2018-05-03 09:37 来源:
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拟吊销企业法定代表人贷款受限
  “您好!请问解决信用问题是在这里吗?”2017年10月16日临近中午,一名中年男士走进铁岭市银州区市场监管局企业监管科。
  “您好!请问您是如何知道自己信用出问题的?需要我们为您做些什么?”工作人员皇少华问。
  “我姓徐,是××房地产企业的法定代表人。因为公司经营还不错,我想加大投入力度,以个人名义去银行贷款。银行工作人员说我的信用有问题,上了银行的限制贷款名单。我一直诚信经营,信用怎么会出现问题呢?麻烦您帮我查一查。”徐先生焦急地说。
  皇少华接过徐先生递过来的营业执照,登录综合监管系统。系统显示该公司无行政处罚记录,也未被列入经营异常名录。皇少华很纳闷,冥思苦想,突然想到还有一种情况,就是徐先生可能注册了其他企业。
  “徐先生,您名下还有其他公司吗?”皇少华问。
  “有过,但早就不经营了。我是做橡胶制品起家的,开了这家公司后,精力全放在这家公司上了。”徐先生回答道。
  “以前那家公司叫什么名字?”皇少华问。徐先生说出公司名称后,皇少华在国家企业信用信息公示系统(辽宁)查到这家生产橡胶制品的公司2014年度、2015年度、2016年度都没有报送年报,被列入经营异常名录,企业的状态显示为“拟吊销”。
  “徐先生,根据《公司法》第二百一十一条规定,公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照。我们按照工商总局、税务总局的通知要求,对连续两个年度未依法报送年报且未进行纳税申报的企业进行清理。您的这家生产橡胶制品的公司在清理范围之内,我们准备依法对其进行吊销营业执照处理,目前正在走法律程序。银行根据国家38个部门签署的《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》有关规定,对您实施信用惩戒。所以,问题不是出在房地产企业上,而是出在生产橡胶制品的公司。”皇少华耐心地说。
  “哦,是我疏忽了,一心想着把房地产企业做大,却被一家早已不经营的企业牵连了。”徐先生懊恼地说。
  “每家企业都是您的孩子,您不能因为有了老二,就对老大不管不顾,是吧?即使不经营了,也要依法办理注销手续,做到善始善终。”皇少华说。
  “对对对。那我现在该怎么做呢?”徐先生问。
  “您现在赶紧补报三个年度的年报,申请移出经营异常名录,再写个要求终止吊销营业执照程序的说明。不然的话,营业执照被吊销,您的任职资格受到限制,也不能担任房地产企业的法定代表人了,麻烦更大。”皇少华说。
  “好的,谢谢您的指正。我会按照您的要求去办理有关手续。这个教训太深刻了。”徐先生说。

失信被执行人任职受限
  2017年12月28日,铁岭市某建筑装修工程有限公司法定代表人刘先生来到铁岭市工商局物流城分局登记窗口办理企业变更登记手续。
  “您好,麻烦帮我变更一下股权和法定代表人。”刘先生将准备好的股东决定、章程修正案、股权转让协议及拟任法定代表人杨先生的身份证复印件等材料递给窗口工作人员。收到刘先生的材料,窗口工作人员刘真经过仔细检查,发现材料齐全,决定当场受理。
  审查申请材料通过后,刘真在进行变更受理业务时,业务系统弹出“由于杨××负有数额较大的债务,且未履行人民法院的生效判决偿债义务,不能担任公司法定代表人、董事、监事、经理及其他高级管理人员”的受限提示。刘真按照系统提示中止业务流程,并为刘先生打印了申请人告知单。
  刘真告诉刘先生,因为拟任法定代表人杨某某被人民法院列入失信被执行人名单,所以不能担任公司的法定代表人。看着申请人告知单,刘先生不解地问:“失信被执行人为啥不能再担任公司法定代表人?”
  刘真解释说:“根据国家38个部门签署的《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》,被全国各级人民法院列入失信被执行人名单的自然人将受到信用惩戒,比如不能从事特定行业,不能担任特定职务,不能乘坐飞机、高铁等。工商部门的系统会在企业办理业务过程中自动识别失信被执行人信息,实行信用惩戒。杨先生不能担任公司法定代表人就是惩戒措施的体现。作为一种普遍性限制措施,被列入失信被执行人名单的当事人,在法定期间内不得担任任何公司法定代表人,已担任的由登记机关责令所在企业办理变更登记。当事人申请成为企业董事、监事及高级管理人员的,登记机关不予备案。我建议杨先生抓紧执行法院判决,还清债务,尽早移出失信被执行人名单。”
  在刘真的帮助下,刘先生登录法院失信被执行人查询系统,输入拟任法定代表人杨某某的姓名和身份证号码。系统显示,从2016年至今,杨某某共有5份已生效法律判决文书未执行,因此被列入失信被执行人名单。
  看完之后,刘先生说:“我现在才明白我俩外出时,他为什么死活不肯坐高铁、飞机,非要开车外出了。原来他被列入失信被执行人名单,不能乘坐高铁和飞机。我马上联系他,让他抓紧还清债务。”

个体运输户失信开具不了发票
  2010年8月,李女士与丈夫买了一辆货车,在工商部门办理了个体工商户登记,从事普通货物运输。这几年,两口子起早贪黑、东奔西走,运输生意还算顺利。
  2016年12月3日,李女士去税务局开具发票,准备和客户结算一年来的运费,却被工作人员告知,由于被标记为经营异常状态,无法开具发票。李女士很纳闷,自己和丈夫一直守法经营,怎么就经常异常了呢?
  12月7日,李女士来到铁岭市工商局市场分局了解情况:“我们经营运输行业有几年了,都是守法经营,怎么会被标记为经营异常状态呢?是不是你们弄错了?能不能删掉啊?”
  明白了李女士的来意,市场分局工作人员张宪国登录国家企业信用信息公示系统(辽宁)查看,发现该个体工商户没有报送2014年度、2015年度两个年度年报,因此被标记为经营异常状态,受到联合惩戒。
  “个体工商户被标记为经营异常状态,是不能删除的。您可以改正错误,补报漏报的年报,申请恢复正常记载状态。”张宪国对李女士说。
  李女士这才认识到问题出在自己的身上,不是工商局的系统出错。她说:“我们这几年只顾忙着运输货物的生意,以为个体工商户不用报送年报,就一直没当回事。直到这次开不了发票,我才知道年报如此重要,以后一定注意!”
  张宪国说:“个体工商户也需要申报年报,像您这种情况,我们最近没少碰到,以为年报和自己无关,不重视年报,等遇到事了,才发现年报的重要性。市场主体一旦逾期未申报年报或是漏报误报,将被列入经营异常名录或标记为经营异常状态,信用会因此受损,在开具发票、申请银行贷款等诸多事项受限。”
  12月13日,李女士又来到铁岭市工商局市场分局,在工作人员指导下,现场报送了年报,并提出恢复正常记载状态申请。随后,张宪国按照程序,将该个体工商户恢复成正常记载状态。

“煮熟的鸭子”飞了
  “太感谢你们了,是你们为我做了‘亡羊补牢’的工作,让我顺利拿到2017年农民专业合作社补贴金!”2017年10月16日,王女士来到铁岭市清河区工商局一站式办公窗口频频鞠躬,笑容满面地说。
  “我们也为您高兴!您以后还要多学习法律法规知识,做守法诚信的业户。”一站式工作人员心中也充满了成就感。
  原来,王女士于2015年年初创办了一家农民专业合作社,按照2016年省市相关部门扶持农民专业合作社发展政策的要求,她的农民专业合作社全部达标,可以享受国家扶持合作社补贴金政策。2016年年底,该农民专业合作社的相关申报材料报至清河区农发局,王女士只等着发放补贴金了。
  然而,在2016年年底清河区农发局公布的全区获得农民专业合作社补贴金的名单里,王女士瞪大眼睛找了几遍都没看到他们合作社的名字。王女士顿生疑惑:“我的农民专业合作规模和效益都符合标准,‘煮熟的鸭子’怎么就飞了?”
  王女士来到清河区农发局了解情况。工作人员告诉她:“在对全区农民专业合作社信用考核时,我们发现你们的农民专业合作社被工商部门列入经营异常名录。按照规定,我们对进入经营异常名录的农民专业合作社实行一票否决制,所以,你们的农民专业合作社失去了获得2016年补贴金的机会。”
  “我一直都注重信誉,守法经营,怎么会被列入经营异常名录呢?”王女士很是不解。
  必须把事情弄清楚。王女士急切地来到清河区工商局了解情况。工作人员王铁棚查询国家企业信用信息公示系统(辽宁)后告诉她:“经查询,您的农民专业合作社因为没有及时报送2015年度年报,被依法列入经营异常名录。按照有关规定,企业、农民专业合作社、个体工商户应于每年的1月1日至6月30日,通过国家企业信用信息公示系统上报上一年度的年报。我们通过媒体、宣传单、电话等方式曾广泛宣传并告知您。”
  “哎呀,我想起来了。”王女士恍然大悟,“你们登记科科长给我打过电话提醒我及时申报年报。这都是我的错!那我现在申报行吗?申报完能移出经营异常名录吗?还需要什么资料吗?以后对我的农民专业合作社有什么不良影响?”王女士把自己的疑惑全部说了出来。
  “您现在可以补报年报,然后提交移出经营异常名录申请就可以,我们5个工作日内给您移出。需要提醒的是,合作社虽然可以移出经营异常名录,但是曾经被列入经营异常名录的痕迹会一直保留。希望您能引以为戒,以后按时申报年报。”王铁棚回答道。
  “这次终于弄明白了。我马上安排财务申报年报。谢谢你们!”王女士如释重负,心中的疑惑瞬间散去。
  第二天,王女士补报了年报,并来到清河区工商局一站式办公窗口提交移出经营异常名录申请,将自己的农民专业合作社移出经营异常名录。
  2017年,王女士谨记上一年的教训,年初就安排财务申报了2016年度年报。经历一番曲折,王女士2017年终于如愿以偿拿到了农民专业合作社补贴金。

差点与招投标失之交臂
  2016年12月20日,正在准备参加投标材料的王女士突然接到招标企业打来的电话:“王总,我们在核实投标公司资质时,发现你们公司在经营异常名录里。按照规定,如果你们在竞标时不能及时移出,将失去参加竞标的资格。”对方的语气坚决而果断。
  听到这里,王女士顿时蒙了。她与这家企业有过愉快的合作经历,彼此间很信任,本以为稳操胜券,没想到被告知企业在经营异常名录里,如不能及时移出,公司将没有资格参加竞标。投标之事迫在眉睫,王女士急切地找来财务主管问个究竟。
  原来,在2016年公示信息抽查工作中,该公司被辽宁省工商局随机抽取为抽查对象。会计师事务所经过非常专业的核实,作出企业公示的重要年报信息与实际严重不符的结论。铁岭县市场监管局依据会计师事务所出具的报告,将该公司列入经营异常名录。此时王女士正在南方出差,得知企业被列入经营异常名录的事情并没有重视,只是在电话里简单批评了几句新来的会计便挂断了电话。就这样,公司被列入经营异常名录的事情便耽搁了下来,也渐渐被王女士忘到脑后。直到招标企业打来电话,王女士才真正了解了事情的来龙去脉和问题的严重性。
  距招标企业提出的最后期限越来越近,王女士立刻组织人员加班加点连夜整改。从企业的总账到明细账,从利润表到负债表,从章程到各种变更事项,他们对年报公示的每一条信息核实比对,一条一条修改。
  12月23日,王女士带着相关材料来到铁岭县市场监管局说明整改情况并提交移出经营异常名录申请。工作人员吴亮对王女士说:“政府部门公示的企业信息、企业自身公示的信息共同组成企业的画像。为了保证画像能真实反映企业的状态,所有信息必须准确及时。随随便便公示信息所埋下的隐患,迟早会成为企业发展的绊脚石。企业一旦被列入经营异常名录,不仅不能承接政府项目,还会被金融机构拒绝,在市场交易中也很难得到信任。这次虽能‘亡羊补牢’,但希望你们以后再也不要发生类似问题了。”
  教训刻骨铭心。如今,王女士经常给业界朋友讲起这段经历。她深刻认识到诚信维系着企业的声誉,更关乎企业的生存。

不能办理银行业务
  2018年1月5日,星期五,下午下班时间已到,开原市(铁岭市下辖的县级市)市场监管局企业监管科干部代羽南正准备关闭电脑,办公室响起了急促的敲门声。推门而入的女士显得特别着急,代羽南一边安慰她,一边询问来意。
  原来,这位女士是××种子有限公司开原分公司的负责人,姓唐。春耕前夕,公司准备进货,可是到银行汇款时,银行工作人员告知因其信用受限,无法办理转账业务。星期天这批种子就要从外地发往开原,如果不能转账,会影响公司的业务,唐女士抱着试试看的态度来到市场监管局寻求帮助。
  “我们没做违法的事,怎么就失信了呢?”唐女士搓着自己的手说。
  代羽南一边安慰她不要着急,一边登录国家企业信用信息公示系统(辽宁)。查询发现,该企业2016年11月29日成立,由于没有申报2016年度年报,被列入经营异常名录。
  代羽南对唐女士说:“唐经理,你们公司由于没有报送2016年度年报,被列入经营异常名录。根据国家38个部门签署的《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》,被列入经营异常名录的企业,在银行贷款等方面会受到限制。你们的银行账户不能正常使用,就是失信联合惩戒在起作用!”
  “那怎么办啊?现在正是储备种子的黄金季节,要是不能打款,货到不了,公司没法经营,损失可就大了!”唐女士急切地说。
  代羽南说:“现在改正还不晚,只要您合法经营,补报2016年度年报,再提交相关申请材料,是可以移出经营异常名录的。移出之后,你们企业就可以正常转账了。”
  听到这里,唐女士问:“那怎么才能移出经营异常名录呢?”
  听唐女士说不清楚如何在网上补报年报,代羽南手把手指导她操作,并告诉她补报年报后别忘了提交移出经营异常名录申请。最后,代羽南还提醒唐女士跟周边的亲戚朋友说一声,记得按时准确申报年报,不报、晚报和错报都会影响企业发展。

不能领取农业项目补贴资金
  2017年7月7日17时,下班时间已过,丹东市边境经济合作区市场监管局公平交易执法科曹科长正在整理过期文件,门外响起了急促的敲门声。“都这个时间点了,谁还来单位办事?”曹科长不由得暗暗自语。
  正想着,门开了,推门而入的是一男一女两个人,两个人满头大汗,显得十分着急。
  曹科长赶紧上前询问:“你们有什么急事?”
  经介绍,男士是边境经济合作区江海办事处安康居委会××农民专业合作社负责人,名叫王涛;女士姓张,是该农民专业合作社新换的会计。
  ××农民专业合作社成立于2014年6月,经营范围是“农业生产资料销售,水稻、甜瓜、水果、蔬菜的种植、销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息服务”。该农民专业合作社虽然成立时间不长,但由于近几年在水稻引进新品种种植改良方面形成较大规模,已成为当地水稻种植的领头羊。该农民专业合作社在经营过程中不仅解决了当地许多村民的就业问题,而且带动附近村镇相关产业快速发展。因此,政府决定给予该农民专业合作社农业项目补贴资金。但他们去银行领取项目补贴款时,银行窗口服务人员告知他们,因合作社信用受限,他们不能领取农业项目补贴资金,需要先到市场监管部门办理相关手续才能解除受限。
  “思前想后,我们也没做违法的事,咋就失信了呢?”王涛不停地用手搓着自己的后脑勺说。
  曹科长一边让他们坐下来,一边登录国家企业信用信息公示系统(辽宁)查询。查询发现,××农民专业合作社2014年度、2015年度两个年度的年报没有报送,连续两年被列入经营异常名录。
  曹科长对王涛说:“王经理,你们合作社两年没有报送年报,连续两年被列入经营异常名录,如果再有一年不报送年报,就要被列入严重违法失信企业名单了,后果会更加严重。根据国家38个部门签署的《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》,被列入经营异常名录的企业包括农民专业合作社,在银行贷款、招投标、国有土地出让、政府采购、获得荣誉称号等方面会受到限制。所以你们合作社目前既不能申请银行贷款,也不能领取项目补贴资金。”
  “这可怎么办啊?还有好多刚加入合作社的农民等着养家糊口呢。要是真不干了,这些人怎么办呢?”王涛焦急地说。
  曹科长说:“现在改正还来得及,只要你们不违法经营,补报两个年度年报后再提交相关申请材料,就可以移出经营异常名录了。”
  王涛表示,由于知识水平有限,不知道如何在网上申报年报。曹科长现场指导他们一步接一步地完成网上补报程序,同时告诉王涛不要着急上火,5个工作日内再提交一份移出经营异常名录申请,就可以移出经营异常名录了。
  得知这一消息,王涛激动得说不出话来,紧紧握着曹科长的手说:“太感谢您了!”
  此时,办公楼外的马路上早已灯火通明,快走出大门时,曹科长对王涛说:“你们回去后,给周边的企业及农民专业合作社多做些宣传——一份年报、关乎诚信,一份年报、关乎机遇,一份年报、关乎未来。同时一定要记住,年报是市场主体应尽的职责和义务。”

无法办理公司变更手续
  2017年10月12日14时,东港市(省辖县级市,由丹东市代管)市场监管局市场规范监管科干部小王正在紧张地工作,办公室的电话铃声响起。小王如往常一样接起电话:“您好,这里是市场监管局市场规范监管科,请问有什么可以帮您的?”
  “企业在网上显示为经营异常是你们这里管吗?”听声音,对方是一位中年女士,十分着急。小王给予肯定的问答,并向该女士询问详细情况。
  “我现在正在行政大厅市场监管局注册审批科这里,我的公司要办理变更,但是这里的工作人员告诉我,我的企业在经营异常名录里,无法变更。我的公司上半年已经在网上申报了年报,怎么会进入经营异常名录呢?”该女士问。
  “您的公司名称是什么?我帮您查询一下,看看是什么情况。”面对该女士的疑惑,小王一边询问对方公司名称,一边登录辽宁工商行政管理一体化系统,对该公司的情况进行查询。经查询发现,该公司2017年上半年确实公示了2016年度年报,但没有在2016年上半年公示2015年度年报。2016年7月,市场监管部门将该企业列入经营异常名录。虽然之后该公司补报了2015年度年报,并及时申报2016年度年报,但因其未到市场监管部门申请移出经营异常名录,所以一直在经营异常名录里。
  小王将这些情况向该女士作了说明。
  “那我现在该怎么办呢?”该女士问。
  “您需要到公司经营场所所在地的管辖分局申请移出经营异常名录。”小王将移出经营异常名录的地址及流程告诉了该女士。

大型集团为什么修改年报
  2017年4月27日早晨刚刚上班,一名中年男士来到丹东市工商局企业注册分局监管科,神情焦虑。
  “您好!请问您有什么事?”工作人员田勇接待了他。
  该男士稳定了一下情绪,说:“我是丹东××(集团)股份有限公司工作人员,我叫王坤。我们公司2013年度、2014年度、2015年度3个年度年报中的股东及出资信息项目填报有误,想申请修改,可以吗?我们老板挺着急的。”
  “年报中企业股东及出资信息项目是你们企业自己填写的,为什么还要修改呢?”田勇问。
  “因为我们的财务人员工作不够严谨,把自然人股东的实缴出资时间填错了。他们把当年资产负债表的填写日期作为依据,实际上应该以会计师事务所的验资报告书日期为准。您看,我带来了验资报告。”王坤说。
  田勇核查该企业当年的验资报告时,王坤接着说:“您不知道具体情况有多麻烦!我们集团的自然人股东有上百人,发现集团年报有问题,他们异常激动,认为权益受到了严重损害,集体到公司讨要说法,甚至要到法院通过打官司来解决此事,给我们造成了严重困扰。老板很上火,让我一定要把此事办好。”
  了解到事情的严肃性和重要性,田勇将情况向科长汇报。科长迅速与分局领导沟通协调,明确此次年报修改涉及面广,重要且紧急,务必确保年报修改程序合法合规、证明材料齐全完善,同时务求快速办结。
  田勇随即向王坤说明修改年报需要提交哪些证明材料。该企业很快准备好经办人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、企业授权委托书、营业执照副本、验资报告书以及2013年度、2014年度、2015年度3个年度的年报等。王坤在田勇的指导下填写了年报信息修改申请表。
  在收齐相关证明材料后,企业注册分局对该集团拟修改信息及依据再次核查,确认无误后,经主管领导审批,开通年报修改功能。
  在企业注册分局的指导下,丹东××(集团)股份有限公司修改了年报信息的有关事项。

□张景涛 张晓芳 李 玲 于 圩 刘 真 张宪国 宗 强 毕 影 金月明 李 聪
辽宁省铁岭市工商局、丹东市工商局组稿

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